Corporate Governance
資訊安全委員會
一、委員會成員組成
一、功能性委員會成員組成(至少包括委員姓名)及運作之介紹
(一)本公司資訊安全委員會，均由專業之三位委員組成，成員介紹如下：
| 職稱 | 姓名 | 學歷 | 現職 | 主要經歷 |
|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 蘇美琍 | 淡江大學會計學系 | 信磊合署會計師事務所執業會計師、仲硯有限公司負責人 | 信磊合署會計師事務所執業會計師、仲硯有限公司負責人、揚泰國際企業公司獨立董事、具備會計師、稅務代理人專業證照、具備會計、審計等工作二十年以上經驗 |
| 委員 | 何奕達 | 美國麻省理工學院史隆管理學院經營管理碩士 | 永豐餘消費品實業(股)公司董事長 | 永豐餘投資控股公司董事長、永奕科技股份有限公司總經理、永豐餘消費品實業股份有限公司總經理、家品事業部永豐餘消費品實業(股)公司總經理 |
| 委員 | 謝宛娟 | 國立台灣大學企業管理商學所EMBA碩士 | 肝病防治學術基金會副總監 | 肝病防治學術基金會副總監、全民健康基金會副總監、醫療財團法人好心肝基金會副總監、財團法人楊塘海社會福利慈善基金會董事、具備商務工作五年以上經驗 |
二、運作介紹
本公司審計委員會由3名獨立董事組成，旨在監督公司財務報表是否允當表達、簽證會計師之選任及是否具獨立性、公司內部控制是否有效實施、公司是否遵循相關法令及規則、公司對於存在或潛在風險是否進行管控。
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為持續完善資通安全管理，投入事項包含完善治理面及技術面之安全基礎架構、強化資安防禦設備與教育訓練等：
- 設備：次世代防火牆、網路交換器、無線網路控制器及AP。
- 軟體：傳統防毒軟體更換為新世代端點防護軟體，系統安全性更新。
- 人員：網管、資安人員訓練，辦理復原演練、社交工程演練、弱點掃描作業。
三、出席情形統計
本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同，最近年度資訊安全委員會開會1次(A)，出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(Ｂ) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(Ｂ/Ａ) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 蘇美琍 | 1 | 0 | 100.00% | 無 |
| 委員 | 何奕達 | 1 | 0 | 100.00% | 無 |
| 委員 | 謝宛娟 | 1 | 0 | 100.00% | 無 |
四、其他應記載事項
本公司每月以書面就前月份查核缺失及改善補正追蹤情形匯總報告交付獨立董事核閱，獨立董事就該報告批示辦理說明/報告或其他建議事項。
五、功能性委員會績效評估執行情形
本公司...
| 評估週期 | 每年執行一次 |
|---|---|
| 評估期間 | 2021年1月1日至2021年12月31日 |
| 評估範圍 | 資訊安全委員會績效評估 |
| 評估方式 | 資訊安全委員會成員自評 |
| 評估內容 | 功能性委員會績效評估之衡量項目：
|
| 評估結果 | 優 |
