公司治理
審計委員會
一、委員會成員組成
一、功能性委員會成員組成(至少包括委員姓名)及運作之介紹
(一)本公司審計委員會，均由專業之三位獨立董事組成，成員介紹如下：
| 職稱 | 姓名 | 學歷 | 現職 | 主要經歷 |
|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 蘇美琍 | 淡江大學會計學系 | 信磊合署會計師事務所執業會計師、仲硯有限公司負責人 | 信磊合署會計師事務所執業會計師、仲硯有限公司負責人、揚泰國際企業公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 林智健 | 國立清華大學生物科技研究所博士 | 私立靜宜大學教授兼任研發長、台灣化妝品科技學會第二屆理事長 | 私立靜宜大學教授兼任研發長、台灣化妝品科技學會第二屆理事長 |
| 獨立董事 | 謝宛娟 | 國立台灣大學企業管理商學所EMBA碩士 | 肝病防治學術基金會副總監 | 肝病防治學術基金會副總監、全民健康基金會副總監、醫療財團法人好心肝基金會副總監、財團法人楊塘海社會福利慈善基金會董事 |
二、運作介紹
本公司審計委員會由3名獨立董事組成，旨在監督公司財務報表是否允當表達、簽證會計師之選任及是否具獨立性、公司內部控制是否有效實施、公司是否遵循相關法令及規則、公司對於存在或潛在風險是否進行管控。
三、出席情形統計
本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同，最近年度審計委員會開會5次(A)，出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(Ｂ) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(Ｂ/Ａ) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 蘇美琍 | 5 | 0 | 100.00% | 無 |
| 獨立董事 | 林智健 | 5 | 0 | 100.00% | 無 |
| 獨立董事 | 謝宛娟 | 5 | 0 | 100.00% | 無 |
四、其他應記載事項
本公司每月以書面就前月份查核缺失及改善補正追蹤情形匯總報告交付獨立董事核閱，獨立董事就該報告批示辦理說明/報告或其他建議事項。
| 開會日期 | 期別 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-10 | 第一屆第十三次 |
|
審議後照案通過。 |
| 2022-08-11 | 第一屆第十二次 | 通過本公司2022年第二季合併財務報表案，提董事會決議。 |
審議後照案通過。 |
| 2022-07-27 | 第一屆第十一次 | 通過本公司建置紙機及加工產線案，提董事會決議。 |
審議後照案通過。 |
| 2022-05-12 | 第一屆第十次 |
|
審議後照案通過。 |
| 2022-03-10 | 第一屆第九次 |
|
審議後照案通過。 |
五、功能性委員會績效評估執行情形
本公司已完成2021年審計委員會績效評估執行情形，並於2022年3月10日於第一屆第九次董事會報告評估結果。
| 評估週期 | 每年執行一次 |
|---|---|
| 評估期間 | 2021年1月1日至2021年12月31日 |
| 評估範圍 | 審計委員會績效評估 |
| 評估方式 | 審計委員會成員自評 |
| 評估內容 | 功能性委員會績效評估之衡量項目：
|
| 評估結果 | 優 |
