公司治理

薪酬委員會

一、委員會成員組成

一、功能性委員會成員組成(至少包括委員姓名)及運作之介紹
(一)本公司薪酬委員會，均由專業之三位獨立董事組成，成員介紹如下：

職稱	姓名	學歷	現職	主要經歷
獨立董事	蘇美琍	淡江大學會計學系	信磊合署會計師事務所執業會計師、仲硯有限公司負責人	信磊合署會計師事務所執業會計師、仲硯有限公司負責人、揚泰國際企業公司獨立董事
獨立董事	林智健	國立清華大學生物科技研究所博士	私立靜宜大學教授兼任研發長、台灣化妝品科技學會第二屆理事長	私立靜宜大學教授兼任研發長、台灣化妝品科技學會第二屆理事長
獨立董事	謝宛娟	國立台灣大學企業管理商學所EMBA碩士	肝病防治學術基金會副總監	肝病防治學術基金會副總監、全民健康基金會副總監、醫療財團法人好心肝基金會副總監、財團法人楊塘海社會福利慈善基金會董事

二、運作介紹

本公司薪酬委員會成員由董事會決議委任之，其人數為3人，目前均由獨立董事擔任。其職權為訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構；定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

三、出席情形統計

本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同，最近年度薪酬委員會開會2次(A)，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(Ｂ)	實際出席率(%)(Ｂ/Ａ)	備註
獨立董事	蘇美琍	2	100.00%	無
獨立董事	林智健	2	100.00%	無
獨立董事	謝宛娟	2	100.00%	無

四、其他應記載事項

本公司每月以書面就前月份查核缺失及改善補正追蹤情形匯總報告交付獨立董事核閱，獨立董事就該報告批示辦理說明/報告或其他建議事項。

開會日期	期別	議案內容	決議結果
2022-03-10	第二屆第六次	討論本公司2021年度員工酬勞案。討論本公司2021年度董事酬勞案。討論本公司新任總經薪資核定案。	經主席徵詢全體出席獨立董事，無異議照案通過並提董事會決議。
2022-01-19	第二屆第五次	討論本公司2021年度經理人年終獎金及績效獎金發放案。討論本公司經理薪資異動案。	經主席徵詢全體出席獨立董事，無異議照案通過並提董事會決議。

五、功能性委員會績效評估執行情形

本公司...

評估週期	每年執行一次
評估期間	2021年1月1日至2021年12月31日
評估範圍	薪資報酬委員會績效評估
評估方式	薪資報酬委員會成員自評
評估內容	功能性委員會績效評估之衡量項目：對公司營運之瞭解與建議。功能性委員會職責認知。提升功能性委員會決策品質。功能性委員會組成及成員選任。內部控制。
評估結果	優