依據本公司公司章程規定，設置董事5~7人，獨立董事不得少於2人，任期均為三年。

指導公司策略
監督管理階層
對公司及股東負責

本公司於2020年8月14日第14屆第3次董事會通過訂定「公司治理守則」，在第三章「董事會之組成與職權」第19條即擬訂有董事成員多元化的方針。

本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。

本公司董事成員的專業背景包括有產業背景、經營管理背景及會計背景等，衡諸本公司第15屆董事成員名單，長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀者有何奕達董事、駱秉正董事、李宗純董事。本公司獨立董事成員，包括林智健獨立董事為大學教授，謝宛娟獨立董事為全民健康基金會副總監，蘇美琍獨立董事為為執業會計師亦為其他上市櫃公司之獨立董事。本公司董事會成員中，具員工身份之董事有2位(佔比為28.6%，獨立董事有3位(佔比為42.9%)；獨立董事有2位女性(佔比為28.6%)。

永豐實於2020年12月28日董事會，決議通過訂定「董事會績效評估辦法」，規範本公司董事會及功能性委員會每年應執行內部績效評估，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，當年度已委外辦理績效評估者，得免辦理內部績效評估。

本公司已於2022年第1季首次執行2021年度董事會內部績效評估作業，並於2022年3月12日董事會報告評估結果。本公司董事會績效評估結果應作為遴選或提名董事時之參考依據。